Informacja z posiedzenia Zarządu Aeroklubu Polskiego z dnia 19 czerwca 2010r.

Obrady otworzył i powitał zebranych Prezes Aeroklubu Polskiego Włodzimierz Skalik, potwierdzając także prawomocność posiedzenia do podejmowania uchwał.

W obradach Zarządu AP uczestniczyli: 8 członków Zarządu Aeroklubu Polskiego, Sekretarz Generalny AP Grzegorz Jankiewicz, powołany od 01.07.2010 na Sekretarza Generalnego AP Maciej Lipka, członek Komisji Rewizyjnej AP Artur Fellmuth, Przewodniczący Komisji Samolotowej AP Ryszard Michalski, Skarbnik Komisji Modelarskiej AP Michał Wójcik, Przewodniczący Komisji Sportowej AP Jan Gawęcki, Dyrektor GOBL-L AP we Wrocławiu Janusz Marek, Główna Księgowa GOBL-L AP we Wrocławiu Katarzyna Czajczyk, radca prawny AP Piotr Kasprzyk.

Nieobecni: Ryszard Hać, Stanisław Szpera, Paweł Świerczyński.

1. Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjął porządek obrad na 19 czerwca 2010r.

2. Zarząd AP jednomyślnie zatwierdził Protokół z posiedzenia Zarządu AP 12/XVIII/2010 z dnia 22 maja 2010r. bez nanoszenia uwag.

3. Zarząd AP jednomyślnie zatwierdził Protokół z głosowania Zarządu AP w drodze korespondencyjnej Nr 13/XVIII/2010 z 31 maja 2010r. bez nanoszenia uwag

4. Zarząd AP jednomyślnie zatwierdził Protokół z głosowania Zarządu AP w drodze korespondencyjnej Nr 14/XVIII/2010 z 12 czerwca 2010r. bez nanoszenia uwag.

5. Członek Zarządu AP Michał Lewczuk zapoznał zebranych z projektem budżetu GOBL-L AP we Wrocławiu. Podkreślił bardzo dobrą współpracę z Dyrektorem dr Januszem Markiem i Główna Księgową Katarzyną Czajczyk, przy współtworzeniu dokumentu.

Dyrektor GOBL-L AP we Wrocławiu dr Janusz Marek szczegółowo przedstawił Zarządowi AP plany restrukturyzacji.

Informację uzupełnił członek Zarządu AP Michał Lewczuk podkreślając potrzebę promowania w szerszym zakresie marki GOBL-L, aby nie był kojarzony tylko z przychodnią dla sportowców i pilotów, ale także z kamienicą – miejscem, w którym się znajduje oraz położenie nacisku na poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych metod zarobkowania i rozwoju GOBL-L, a także podejmowanie kolejnych wyzwań.

Zarząd AP, w wyniku przeprowadzonej dyskusji, podjął decyzję o konieczności wsparcia biznesowego i strategicznego dla dyrektora GOBL-L, poprzez znalezienia doradcy w marketingu z doświadczeniem w branży usług medycznych świadczonych przez przychodnie specjalistyczne, który we współpracy z dyrektorem GOBL-L dr Januszem Markiem zajęłaby się rozwojem i wizerunkiem tej jednostki. Do wytypowania doradcy w marketingu, określenia jego zadań wraz z terminem ich wykonania oraz warunków wynagrodzenia, Zarząd AP upoważnił Wiceprezesa AP Marcina Prusaczyka.

Członek Zarządu AP Michał Lewczuk zadeklarował, iż we współpracy z Główną Księgową GOBL-L w terminie do końca czerwca br. zamknie budżet GOBL-L AP we Wrocławiu, uwzględniający efekty restrukturyzacji oraz ewentualne dodatkowe oszczędności administracyjne działalności jednostki.

Zarząd AP na następnym swoim posiedzeniu zapozna się ze sprawozdaniem z realizacji omówionego planu restrukturyzacji GOBL-L AP we Wrocławiu.

6. Uchwałą Nr 47/15/XVIII/2010, Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraził zgodę na zaprezentowanie Miastu Wrocław koncepcji zagospodarowania i użytkowania kamienic przy ul. H.Sienkiewicza 108/110 we Wrocławiu, zgodną z zapisami umowy darowizny, przez zespół do opracowania koncepcji zagospodarowania i użytkowania kamienic przy ul. H.Sienkiewicza 108/110 we Wrocławiu z udziałem dyrektora GOBL-L AP WPS-L we Wrocławiu dr Janusza Marka i radcy prawnego Aeroklubu Polskiego dr Piotra Kasprzyka.

7. Sekretarz Generalny AP przedstawił Zarządowi AP informację na temat renegocjacji umowy użytkowania i przedsprzedaży samolotu Extra 300/L SP-AUP. Sekretarz Generalny AP poinformował, iż w wyniku spotkania z Zarządem Aeroklubu Poznańskiego, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Komisji Rewizyjnej AP, Aeroklub Poznański wyraził zgodę na podjęcie renegocjacji w stosunku do umowy użytkowania samolotu Extra 300/L SP-AUP i oczekuje w tym zakresie pisemnej propozycji Aeroklubu Polskiego. Warunkiem podjęcia renegocjacji jest niepogorszenie sytuacji Aeroklubu Poznańskiego zagwarantowanej obowiązującymi zapisami umowy. W stosunku do umowy przedsprzedaży samolotu Extra 300/L, Aeroklub Poznański nie wyraził zgodny na renegocjację, stojąc na stanowisku, iż przedmiotowa umowa jest korzystna dla Aeroklubu Poznańskiego i w związku z tym brak jest argumentów, dla których Aeroklub Poznański miałby wyrazić zgodę na jej wzruszenie.

Prezes AP poinformował, iż w odpowiedzi na wniosek Zarządu AP do Komisji Rewizyjnej AP o zbadanie poprawności trybu zawarcia umów dotyczących samolotu akrobacyjnego Ekstra EA 300L SP-AUP z wewnętrznymi przepisami Aeroklubu Polskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej AP poprosił Zarząd AP o doprecyzowanie wniosku. Prezes AP w imieniu Zarządu AP zobowiązał się przed Komisją Rewizyjną AP do doprecyzowania ww. wniosku przez Zarząd AP.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd AP podjął decyzję o skierowaniu do Aeroklubu Poznańskiego pisma, w którym zawarte będą propozycje treści nowych umów czy aneksów do obecnie obowiązujących umów, w uzasadnieniu przytoczenie wszystkich argumentów, które sprawiają, że w opinii Zarządu AP przedmiotowe umowy są niekorzystne dla Aeroklubu Polskiego jako stowarzyszenia zrzeszającego wszystkie aerokluby regionalne.

Zarząd AP zobowiązał członka Zarządu AP Stanisława Haczyńskiego do przygotowania, we współpracy z Sekretarzem Generalnym AP i radcą prawnym AP, projektów zmian umów dotyczących samolotu Extra 300L SP-AUP.

8. Skarbnik AP Andrzej Siembida omówił temat bieżącej sytuacji finansowej AP łącznie ze stanem usług świadczonych przez Biuro Rachunkowe MARGO Małgorzaty Gątarz.

Poinformował, iż w związku ze zwolnieniem dyscyplinarnym pracownika Biura Zarządu AP, który zajmował się m.in. ściągalnością składek, proces ściągania składek został zakłócony. Prezes AP uzupełnił temat, udzielając Zarządowi AP pełnej informacji o okolicznościach zwolnienia pracownika. Skarbnik AP zwrócił się z prośbą do Sekretarza Generalnego AP urzędującego i nowo powołanego o rozwiązanie problemu związanego z obsługą przez Biuro Zarządu AP procedury kontroli opłacania składek przez aerokluby regionalne, jako fundamentalnej sprawy dla funkcjonowania Aeroklubu Polskiego.

Skarbnik AP zaznaczył potrzebę włączenia się wszystkich członków Zarządu AP w dyskusję nad pomysłami i pracę nad poszukiwaniem nowych źródeł finansowania Aeroklubu Polskiego.

Członek Zarządu AP Michał Lewczuk podkreślił potrzebę wprowadzenia systemu akceptowania wydatków oraz rozliczeń z jednostkami AP.

Prezes AP zwrócił uwagę na konieczność oceny wysokości deficytu, celem dążenia do zachowania płynności.

9. Członek Zarządu AP Michał Lewczuk omówił sytuację CSSzyb. AP w Lesznie oraz GSSzyb. AP ŻAR. Poinformował Zarząd AP o obecnym stanie finansów Szkoły w Lesznie, a także krokach oszczędnościowych, poczynionych oraz zamierzonych przez dyrektora jednostki. Podkreślił bark poszukiwania nowych źródeł przychodów oraz zachowawczość działania kierownictwa Szkoły. Zwrócił uwagę na niepokojące aspekty współpracy między Szkołą a Aeroklubem Leszczyńskim.

Dalej Pan Lewczuk omówił trudną sytuację związaną ze zróżnicowanym składem Rady Szkoły w Lesznie oraz kwestie związane z procesem uwłaszczenia się AP na nieruchomości lotniska Strzyżewice.

Podsumowując, Pan Lewczuk podkreślił, iż potrzebny jest duży nadzór nad CSSZyb. AP w Lesznie oraz ustalenie zasad współpracy z Biurem Zarządu AP, określenie podległości pomiędzy dyrektorami jednostek a Sekretarzem Generalnym AP. Zarząd AP powinien dokonać restrukturyzacji CSSzyb. AP w Lesznie.

Prezes AP uzupełnił temat uwłaszczenia się Aeroklubu Polskiego na nieruchomości lotniska Strzyżewice, informując zebranych, iż w konsekwencji spotkań, jakie odbył z władzami miasta Leszno, Prezydent Miasta Leszna zobowiązał się do opracowania oczekiwań Miasta Leszno pod kątem dostępu do lotniska, natomiast Aeroklub Polski ma przygotować umowę przewłaszczenia majątku. Umowę przewłaszczenia ma przygotować w oparciu o już istniejący projekt mecenas Piotr Kasprzyk. Prezes AP zwrócił się do Zarządu AP z prośbą o ustalenie stanowiska, jakie ma zaprezentować na spotkaniu z Radą Miasta Leszno w dniu 27 czerwca br.

Zarząd AP zajął stanowisko, iż Rada Szkoły powinna włączyć się czynnie do zarządzania Szkołą, powinna kreować i kontrolować realizację zadań Szkoły we współpracy z Zarządem AP.

Następnie członek Zarządu AP Michał Lewczuk omówił sytuację GSSzyb. AP ŻAR. Udzielił informacji o obecnym stanie finansów Szkoły. Zasygnalizował potrzebę włączenia się Rady Szkoły w bieżące zarządzanie Szkołą, ponieważ uwaga Rady skupiła się dotychczas tylko na kwestiach strategicznych. Zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania zasobów jednostki z wykorzystaniem jej dużych możliwości.

10. Skarbnik AP Andrzej Siembida omówił kwestię badania sprawozdania finansowego AP za rok 2009.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Zarząd AP ustalił pięciopunktowy plan postępowania, za wykonanie którego odpowiedzialni są Skarbnik AP Andrzej Siembida i Sekretarz Generalny AP Maciej Lipka.

11. Uchwałą Nr 48/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego odwołał Pana Andrzeja Woźnego z funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego z ważnych przyczyn.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego powołał Pana Stanisława Haczyńskiego do funkcji członka Rady Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego, na wakujące miejsce, na okres bieżącej kadencji.

Uchwała wejdzie w życie z dniem zatwierdzenia zmian statutu Fundacji GOBL-L – Fundacji Aeroklubu Polskiego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

12. Uchwałą Nr 50/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego, działając na podstawie uchwały nr 14 XXVII Walnego Zgromadzenia Delegatów Aeroklubu Polskiego, dokooptował do składu Stałej Komisji Statutowej Aeroklubu Polskiego następujące osoby:

Satnisława Haczyńskiego – członka Zarządu Aeroklubu Polskiego

Macieja Lipkę – Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego

Jarosława Szołtyska – członka Zarządu Aeroklubu Polskiego

13. Uchwałą Nr 51/15/XVIII/2010 Zarząd AP ustalił wynagrodzenie Pana Macieja Lipki powołanego na stanowisko Sekretarza Generalnego – Dyrektora Biura Zarządu AP na podstawie Uchwały Nr 36/12/XVIII/2010 Zarządu AP z tytułu wykonywania obowiązków określonych w Regulaminie Organizacyjnym Biura Zarządu Aeroklubu Polskiego

14. Uchwałą Nr 49/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził treść Umowy nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej lotniska Aleksandrowice przez stowarzyszenie Aeroklub Polski na rzecz terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia Aeroklub Bielsko-Bialski.

15. Uchwałą Nr 52/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego przyjął Regulamin Dyscyplinarny Aeroklubu Polskiego Polskiego Związku Sportu Lotniczego.

16. Uchwałą Nr 53/15/XVIII/2010Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził kandydaturę Prezesa Aeroklubu Polskiego Włodzimierza Skalika do nominacji na Wiceprezydenta FAI na kadencję 2010/2011.

17. Uchwałą Nr 54/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził delegatów Aeroklubu Polskiego do Międzynarodowych Komisji Specjalnościowych FAI na okres kadencji 2010/2011.

18. Uchwałą Nr 55/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego na wniosek Komisji Samolotowej AP powołuał do Komisji Samolotowej Aeroklubu Polskiego Panów: Dawida Sysio, Krzysztofa Wieczorka i Andrzeja Osowskiego - trenera SNKN.

19. Uchwałą Nr 56/15/XVIII/2010, na wniosek Komisji Samolotowej AP oraz Dyrektora Sportowego AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził kol. Bolesława Radomskiego na kierownika ekipy na 17 Rajdowe Mistrzostwa Świata mające się rozegrać w dniach 4 – 19 sierpnia 2010 w Dubnicy na Słowacji.

20. Sekretarz Zarządu AP Wiktor Wyszywacz omówił stan realizacji uchwał Zarządu AP bieżącej kadencji podjętych podczas posiedzenia Zarządu AP w dniu 22.05.2010 i głosowaniu korespondencyjnym z dn. 31.05.2010 oraz uchwał podjętych od początku kadencji, które znajdują się w trakcie realizacji. Sekretarz Zarządu AP zwrócił uwagę również na budzące jego zastrzeżenia uchwały Zarządu AP XVII kadencji, które nie zostały zrealizowane. Wykaz tych uchwał Sekretarz Zarządu AP zobowiązał się przekazać do wiadomości członków Zazrządu.

21. Sekretarz Generalny AP przedstawił Zarządowi AP rezultaty rozmów, jakie przeprowadził z Zarządem Aeroklubu Poznańskiego w kwestii zarządzania lotniskiem Kobylnica.

W wyniku rozmów, jakie Sekretarz Generalny AP przeprowadził z Zarządem Aeroklubu Poznańskiego w dniu 15.06.2010r., zostało zawarte porozumienie. Podpisano dwie umowy. Jedna na przekazanie zarządzania lotniskiem Kobylnica, określająca warunki przekazania zarządzania przez Aeroklub Polski Aeroklubowi Poznańskiemu, w tym warunki finansowe. Druga umowa na zarządzanie lotniskiem przez Aeroklub Polski w okresie przejściowym.

22. Skarbnik AP Andrzej Siembida omówił stan realizacji prac nad projektem 'Intranet'. Poruszył również sprawę obowiązku, jaki spoczywa na Aeroklubie Polskim.

23. Sekretarz Zarządu AP Wiktor Wyszywacz omówił realizację projektu wprowadzenia legitymacji członkowskiej w połączeniu z pakietem korzyści dla członków AP. Harmonogram projektu został rozpisany na trzy ścieżki realizacji. Jedna, to umowy partnerskie i rozmowy z partnerami. Druga, to oprogramowanie, stworzenie programu funkcjonującego głównie pod kątem rozliczania składek i komunikacji pomiędzy aeroklubami regionalnymi a Aeroklubem Polskim. Trzecia, to wstępne wyliczenie kosztów realizacji projektu.

Wiktor Wyszywacz określił funkcje legitymacji, do których należy: identyfikacji członka AP, informacje szczegółowe: składki, uprawnienia, funkcje, licencje, nalot, badania, ubezpieczenie, uczestnictwo, osiągnięcia, staż itp., bieżąca kontrola składek i jednocześnie wpłat aeroklubów regionalnych, możliwość monitowania wpłat składek i blokady karty wraz z korzyściami płynącymi z jej posiadania w przypadku zalegania ze składkami, kontrola wykonywania procedur w aeroklubach regionalnych, pełna archiwizacja wszystkich członków AP, możliwość włączenia programów partnerskich i sponsoring. Programy partnerskie ukierunkowane na sieci stacji paliw, sieci usług telekomunikacyjne, sieci handlowe, banki, ubezpieczenia. Dwa rodzaje kart: chipowa z pełnym zapisem wszystkich informacji oprócz zapisu na serwerach lub z kodem kreskowym lub paskiem magnetycznym tylko do identyfikacji z danymi tylko na serwerze.

Wiktor Wyszywacz zaproponował rozpocząć realizację projektu od rozmów z partnerami, ponieważ od efektów tych rozmów zależy decyzja, na jakie karty będzie można się zdecydować. Zaprosił wszystkich członków Zarządu AP do czynnego włączenia się do tego etapu projektu.

W dyskusji nad projektem wątpliwości budziły kwestie ochrony danych osobowych i dostępności do nich ewentualnych partnerów oraz sposób realizacji programów partnerskich z użyciem karty Aeroklubu Polskiego.

24. Sekretarz Zarządu AP Wiktor Wyszywacz omówił realizację projektu systemu oceny pracy członków Zarządu AP. Zarząd AP zobowiązał Sekretarza Zarządu AP do rozesłania wszystkim członkom Zarządu AP formularza, który zwrotnie każdy przekaże po wypełnieniu do Sekretarza Zarządu AP celem zsumowania wyników.

25. Uchwałą Nr 57/15/XVIII/2010, na wniosek Komisji Szybowcowej AP oraz Dyrektora Sportowego AP, Zarząd Aeroklubu Polskiego zatwierdził kol. Tomasza Kawę na kierownika ekipy na Szybowcowe Mistrzostwa Świata w klasie Club, Standard i Światowej, mające się rozegrać w dniach 3 – 18 lipca 2010 w Previdzy, na Słowacji.

26. Skarbnik AP Andrzej Siembida omówił realizację projektu przeprowadzenia ankiety wśród pracowników Biura Zarządu AP. Zarząd AP zobowiązał Skarbnika AP do przesłania do wszystkich członków Zarządu AP ankiet do wiadomości, natomiast do sporządzenia zestawienia wniosków z ankiet został zobowiązany Sekretarz Generalny AP Maciej Lipka.

27. Uchwałą Nr 58/15/XVIII/2010, Zarząd Aeroklubu Polskiego, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy sprzedaży samolotu Cessna 185A SP-AKZ zawartej z Aeroklubem Rybnickiego Okręgu Węglowego oraz zwrotu ceny samolotu, zapłaconej przez Aeroklub ROW na podstawie faktury korygującej wystawionej przez Aeroklub Polski.

Jednocześnie Zarząd Aeroklubu Polskiego wyraził zgodę na sprzedaż samolotu Cessna 185A SP-AKZ Aeroklubowi Kieleckiemu na podstawie umowy sprzedaży pod warunkiem uzupełnienia trybu postępowania w przypadku nie wykonania przez kupującego zobowiązania do udostępnienia samolotu przez 30 godzin na potrzeby działalności sportowej Aeroklubu Polskiego'.

28. Prezes AP poinformował Zarząd AP, iż Aeroklub Polski będzie miał przekazany do dyspozycji parter budynku Lotka, który będzie wymagał adaptacji na potrzeby Aeroklubu Polskiego.

29. Prezes AP poinformował o potrzebie podpisania umowy sponsorskiej z Panem Jerzym Kolasińskim oraz konieczności opracowania w przyszłości wzoru umowy sponsorskiej dla Aeroklubu Polskiego.

30. Prezes AP poinformował o pomyśle zainicjowanym przez Aeroklub Jeleniogórski realizacji cyklu prezentacji marketingowych w różnych miastach w sieci hipermarketów Tessco.

31. Zarząd AP ustalił następujące terminy posiedzeń: 26.06.2010 – z Radą Fundacji GOBL-L – Fundacji AP, 24.07.2010, 28.08.2010, 11.09.2010, 02.10.2010.

32. Uchwałą Nr 59/15/XVIII/2010 Zarząd Aeroklubu Polskiego cofnął przydział szybowca depozytowego AP SZD 30C PIRAT C SP-3125 Aeroklubowi Konińskiemu, który od wielu lat nie eksploatuje i nie usprawnia szybowca. Ponadto nie wnosi opłat z tytułu eksploatacji sprzętu depozytowego i nie odpowiada na wezwania do spłaty zadłużenia z tytułu eksploatacji sprzętu depozytowego oraz nie posiada licencji klubu sportowego w dyscyplinie 'Sport Szybowcowy'.

Szybowiec został przydzielony Górskiej Szkole Szybowcowej AP Żar w użytkowanie po wpłacie kwoty 2000 zł brutto do kasy Aeroklubu Polskiego. W momencie uiszczenia wpłaty, szybowiec traci status szybowca depozytowego AP. Dyrektor GSS Żar zobowiązał się do szybkiego usprawnienia i eksploatacji szybowca na warunkach obowiązujących w GSS Żar z korzyścią dla środowiska szybowcowego. Dzięki temu szybowiec będzie dostępny dla całego środowiska w okresie od marca do listopada każdego roku.